Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (AADE) ξεκίνησε νέο κύμα ερευνών περιουσιακών στοιχείων που στοχεύουν εφοριακούς επιθεωρητές και συγγενείς τους μετά από 1.469 καταγγελίες. Οι έρευνες περιλαμβάνουν μισθούς, τραπεζικές καταθέσεις, αγορές και έξοδα.
Ο έλεγχος καλύπτει ενεργούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, συζύγους και ανήλικα παιδιά, με πλήρεις διασταυρώσεις εσόδων και εξόδων. Εξετάζονται όλες οι νόμιμες χρηματικές ροές — όπως μισθοί, πωλήσεις, κληρονομιές, δωρεές, δάνεια και πραγματικά έξοδα διαβίωσης. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ζημιογόνες επιχειρήσεις συζύγων και στις αγορές ακινήτων, όπου επαληθεύεται η πραγματική τιμή αγοράς. Για πρώτη φορά, οι λογαριασμοί ψηφιακού πορτοφολιού ελέγχονται συστηματικά. Οι δωρεές, τα δώρα ή τα δάνεια απαιτούν πλήρη απόδειξη.
Η AADE καλεί τους οικονομικούς επιθεωρητές να εξετάσουν διεξοδικά τους συναδέλφους τους, ανοίγοντας πλήρη αρχεία περιουσιακών στοιχείων για να εντοπίσουν τυχόν αδικαιολόγητες αυξήσεις πλούτου. Οι έρευνες ξεκινούν από το μηδέν για κάθε εργαζόμενο που κατονομάζεται, απαιτώντας αποδεικτικά στοιχεία για κάθε μεταβολή περιουσιακών στοιχείων. Ο έλεγχος περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους χωρίς εξαίρεση, χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων – από φορολογικές δηλώσεις έως αρχεία τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασυνήθιστες ή ανώνυμες καταθέσεις που δεν ταιριάζουν με το προφίλ πλούτου του εργαζομένου θα διερευνηθούν σε βάθος για να εντοπιστεί η προέλευσή τους.
Εάν ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις στον πλούτο προέρχονται από δωρεές, δωρεές ή δάνεια, απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών δηλώσεων και της οικονομικής ικανότητας του δωρητή ή του δανειστή. Η AADE απορρίπτει τυχόν μη τεκμηριωμένα ποσά.
Για περισσότερα σχετικά άρθρα πατήστε εδώ.
Επισκεφτείτε την σελίδα μας στο instagram.
